Evaluacion y Gestion de riesgos

El vertiginoso proceso de globalización ha generado que los diversos actores que participan en el mercado se vean en la obligación de tener que cumplir con ciertos estándares establecidos por organismos internaciones y regulatorios locales tendientes a combatir diversos fenómenos calificados como disvaliosos para la economía moderna.

Junto con las nuevas regulaciones, aparecen nuevas autoridades de aplicación que las entidades deben conocer y cumplir con sus disposiciones, según su capacidad operativa y financiera. Por poner un caso, en ese rumbo se enmarcan las regulaciones de cumplimiento obligatorio que dicta la Unidad de Información Financiera (UIF), tendientes a prevenir y combatir el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (PLA/FT).

Por otro lado, la gran profusión de normas con las que cuenta nuestro país, sumado la irrupción de los nuevos reguladores y normativas específicas en ciertas áreas, exponen a nuestros clientes a ciertos riesgos legales que deben ser debidamente detectados y gestionados por profesionales en la materia. Así las cosas, nuestro estudio ofrece la prestación de los siguientes servicios:

  • Asesoramiento, implementación y diseño de un “Programa global antilavado” de cumplimiento de la Ley n° 25.246 y las normas emanadas de la UIF en materia de detección y Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT).
  • Auditoria Técnico-Regulatoria, capacitación del personal, asesoramiento del Órgano Directivo y Oficial de Cumplimiento, asistencia ante requerimientos específicos por parte de los reguladores, así como el seguimiento y demás gestiones para el cumplimiento de las regulaciones en materia de Lavado y Compliance.
  • Confección de legajos, documental, distribución de responsabilidades, asunción de funciones y generación del know-how.
  • Evaluación, detección y gestión de los riesgos laborales a los cuales se encuentra expuesta la entidad.
  • Gestión de recupero de deuda en Cartera Irreglular.
  • Gestiones extrajudiciales y judiciales. Consultoría respecto a venta de cartera, scoring, previsión de deuda. Detección temprana de la cartera en mora. Asesoramiento de equipo.
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